У Комитета государственного контроля (КГК) есть доказательства о причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, сообщил председатель КГК Иван Тертель, пишет БЕЛТА.

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела:

  • ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере)
  • ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Проверку ДФР проводил с 2016 года. Проверяли действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Иностранные партнеры предоставили доказательства, что работники создали организованную преступную группу, которая выводила деньги в иностраныне государства.

«Не могу себе представить, что-то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности», — сказал Иван Тертель.

В настоящее время задержаны 15 человек. Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).

Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. 11 июня изъяли более $ 4 млн, а также ценные бумаги на сумму свыше $ 500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках). Расследование продолжается.

Лукашенко: «Это одна шайка-лейка»

Александр Лукашенко рассказал, что по пути на встречу в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…», — заметил глава государства.

  • «Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», — отметил Александр Лукашенко.
  • «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — заявил Лукашенко.
  • «И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой „лукашенковской диктатуре“ он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», — сказал Президент.
  • «Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было», — заверил белорусский лидер.
  • «Правда и только правда! Второе — все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет». «А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен», — резюмировал Президент.

Что произошло?

11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

Пресс-служба Белгазпромбанка заявила, что данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме, пишет TUT.BY.

Виктор Бабарико: «Штаб это не затрагивает»

Виктор Бабарико сказал, что банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает. Тем не менее, он готов к тому, что кто-то может уйти из кампании:

— Тот, кто все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право встать и уйти. И я честно скажу, я буду всем благодарен, независимо от того, какое будет дальнейшее действие. Вы сделали уже очень много. Останетесь или уйдете — все равно во благо нашему делу.

Бабарико считает, что-то, что происходит, — это давление на него, в том числе формирование комплекса вины за людей, «которые поверили и пошли». «Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился, я это понимаю», — сказал Виктор Бабарико.