У Комитета государственного контроля (КГК) есть доказательства о причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, сообщил председатель КГК Иван Тертель, пишет БЕЛТА.
Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела:
Проверку ДФР проводил с 2016 года. Проверяли действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Иностранные партнеры предоставили доказательства, что работники создали организованную преступную группу, которая выводила деньги в иностраныне государства.
«Не могу себе представить, что-то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности», — сказал Иван Тертель.
В настоящее время задержаны 15 человек. Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).
Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. 11 июня изъяли более $ 4 млн, а также ценные бумаги на сумму свыше $ 500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках). Расследование продолжается.
Александр Лукашенко рассказал, что по пути на встречу в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…», — заметил глава государства.
11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.
Пресс-служба Белгазпромбанка заявила, что данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме.
Виктор Бабарико сказал, что банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает. Тем не менее, он готов к тому, что кто-то может уйти из кампании:
— Тот, кто все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право встать и уйти. И я честно скажу, я буду всем благодарен, независимо от того, какое будет дальнейшее действие. Вы сделали уже очень много. Останетесь или уйдете — все равно во благо нашему делу.
Бабарико считает, что-то, что происходит, — это давление на него, в том числе формирование комплекса вины за людей, «которые поверили и пошли». «Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился, я это понимаю», — сказал Виктор Бабарико.
Планируется, что в каждом районе появится по две новых площадки для выгула домашних животных. Соответствующий…
Гродненский областной суд признал Ежи Григенчу виноватым по четырем уголовным статьям. Ему присудили шесть лет…
Блогер из Гродно Алексей Савко с ростом в 136 см опубликовал фото в футболке “Команда…
Экран высотой семь метров появился на фасаде торгово-развлекательного центра Triniti на проспекте Янки Купалы. Это…
Гродненская область лишилась лидерской позиции по количеству организованных туристов. Теперь среди наиболее популярных направлений -…
Операция проводится на территории Гродно и Гродненского района в рамках командно-штабных учений силовиков. На время…