У Комитета государственного контроля (КГК) есть доказательства о причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, сообщил председатель КГК Иван Тертель, пишет БЕЛТА.
Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела:
Проверку ДФР проводил с 2016 года. Проверяли действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Иностранные партнеры предоставили доказательства, что работники создали организованную преступную группу, которая выводила деньги в иностраныне государства.
«Не могу себе представить, что-то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности», — сказал Иван Тертель.
В настоящее время задержаны 15 человек. Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).
Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. 11 июня изъяли более $ 4 млн, а также ценные бумаги на сумму свыше $ 500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках). Расследование продолжается.
Александр Лукашенко рассказал, что по пути на встречу в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…», — заметил глава государства.
11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.
Пресс-служба Белгазпромбанка заявила, что данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме.
Виктор Бабарико сказал, что банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает. Тем не менее, он готов к тому, что кто-то может уйти из кампании:
— Тот, кто все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право встать и уйти. И я честно скажу, я буду всем благодарен, независимо от того, какое будет дальнейшее действие. Вы сделали уже очень много. Останетесь или уйдете — все равно во благо нашему делу.
Бабарико считает, что-то, что происходит, — это давление на него, в том числе формирование комплекса вины за людей, «которые поверили и пошли». «Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился, я это понимаю», — сказал Виктор Бабарико.
Новый сувенир в виде «раскладушки» со знаковыми объектами Гродно создают власти. Его выполнят в виде…
Несколько сотен Дедов Морозов, Снегурочек, собачек, белочек и всевозможных других персонажей 20 декабря прошли от…
Трехкомнатная квартира находится на улице Советских Пограничников. Стены в ней увешаны репродукциями, дверные проемы выполнены…
Специальное программное обеспечение для слежки за активностью в компьютерах закупает Гродненское агентство по государственной регистрации…
В Гродно реконструируют территорию, прилегающей к водоему по ул.Репина. Там же обустроят детскую инклюзивную площадку.…
В Гродно открылась выставка, посвященная местному художнику Льву Баксту. Экспозиция разместилась в Хоральной синагоге, организаторами…