«Гродно Азот» смог торговать с Украиной даже под санкциями Европы и введенными после начала войны украинскими. Поставки производили благодаря компании в Дубае, по поддельным сертификатам, кораблями разных стран — через порты России, Болгарии и Румынии. Путь вскрылся во время следствия. Это как минимум вторая схема обхода санкций, ранее «Азот» торговал через Литву.
Схему поставок белорусских минеральных удобрений в Украину раскрыли в ходе расследования уголовного дела против украинской компании «Оскар Оптіма», которая их туда ввозила и продавала. Это следует из решения Шевченковского районного суда Киева, которое есть в распоряжении «Радыё Свабода», пишет издание. Следствие установило схему поставок белорусских удобрений в Украину с поддельными сертификатами происхождения.
Удобрения возили через Болгарию и Румынию
Продукцию «Гродно Азот» железной дорогой отправляли в российский порт в Ростове, откуда перевозили в болгарский порт Бургас, там фасовали и перевозили в порт Русе на реке Дунай, также в Болгарии. Затем удобрения направляли в Измаильский морской порт Украины. Сертификаты, с которыми привозили продукцию, утверждали, что товар происходил из Туркменистана — хотя там таких удобрений не производят.
Одну из таких поставок с апреля 2023 года журналисты нашли с помощью сервиса ImportGenius. Поставка была через дубайскую компанию Agro Chain General Trading LLC на общую сумму $ 1,1 млн. Импортером была украинская компания «Оскар Оптіма». Стоимость этого контракта не коррелирует с финансовыми результатами украинской компании-получательницы, которую она передала контрольным органам.
Белорусские удобрения перемещали из Болгарии сухогрузами White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P. Весной 2023 года таким образом в Украину завезли 4900 тонн продукции и часть успели реализовать. Еще 4506 тонн жидких минеральных удобрений в апреле 2023-го в Измаильский порт доставили баржами «627», «490» и «DDS-1». Груз был загружен в порту Констанца (Румыния).
Следователи в Украине подтвердили, что фактическим производителем удобрений является «Гродно Азот», а сертификаты были подделаны. Доказать это смогли благодаря переписке одного из представителей украинской компании с гражданами Турции — руководителями дубайской компании Argo Chain general trading LLC.
Корабли под разными флагами
Из шести танкеров, фигурирующих в деле, два зарегистрированы в Болгарии и Румынии. Dobrich — в городе Русе, где могли фасовать белорусские удобрения. Он и румынский Danimex 3 на момент публикации этого текста были в европейских водах. Leda ходит под флагом Островов Кука и во время публикации находился в Азовском море. White Star ходит под флагом Маршальских островов, предназначенный для перевозки асфальта и битума. Принадлежность Marina точно не определена. Корабли с таким названием ходят под флагами разных стран — Того, Либерия, Танзания. Последний до войны перевозил сжиженный газ из Турции в Одессу. Paul P ходит под разными флагами, в том числе Германии и Португалии, но ни одного корабля, связанного с Украиной, не нашли.
Ряд нескольких европейских стран, в том числе Португалия, Франция, и Нидерланды, в феврале 2023 года поддержали предложение о снятии санкций с белорусских удобрений.
Что известно об отправителе и получателе
У компании-отправителя Agro Chain General Trading нет сайта или страниц в социальных сетях, сведений в открытых источниках минимум, а из контактов указан только номер телефона. Во время поставок в Украину она была зарегистрирована в офисе в бизнес-центре Sultan в Дубае, а сейчас занимает два офиса в Prime Tower.
По данным tradeindata.com, в 2021—2023 годах компания совершила 12 поставок «химической продукции» общим весом 318 477 тонн. Наибольшие поставки были весной и осенью 2023 года. В октябре 2023 года произошло значительное падение объемов. Среди партнеров компании, кроме украинских, есть компании из Китая и Индии.
Компания-покупатель «Оскар Оптіма», основанная в 2019 году в Харькове, сначала занималась торговлей строительными материалами и табаком. В 2022 году она прекратила деятельность, но возобновила ее в 2023 году, переключившись на оптовую торговлю химическими продуктами. Харьков — место регистрации компании — сейчас находится под ежедневными обстрелами России. Дозвониться в компанию журналисты не смогли.
Изучая поставки удобрений из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Грузии через Румынию или Болгарию и Турцию, украинские эксперты ранее не могли определить конкретное место происхождения. Но они подтверждали, что это Беларусь или Россия, возможно, продукцию смешивали во время фасования в России. То, что изготовитель «Гродно Азот», определили впервые.
Уголовное дело возбудили раньше, чем остановили поставки
Следствие по делу ведется еще с 23 марта 2023 года по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя, подделку документов, уклонение от налогов, легализацию имущества, полученного преступным путем, и коллаборационную деятельность.
Максимальное наказание за эти преступления в Украине может составлять до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенными видами деятельности.
Дело расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством офиса генерального прокурора.
Как живет «Азот» под санкциями
«Гродно Азот» — единственный производитель карбамида в Беларуси. Предприятие «Гродно Азот» попало под санкции США в апреле 2021 года. В августе под американские санкции попал директор «Гродно Азот» Игорь Ляшенко. В декабре 2021 года предприятие попало в пятый пакет санкций Евросоюза за увольнение сотрудников, участвовавших в протестах после выборов 2020 года. «Гродно Азот» назвали источником значительных доходов для режима Лукашенко и обвинили в репрессиях против гражданского общества. Такие же санкции введены и против «Беларуськалия».
Читайте также: Киберпартизаны атаковали «Гродно Азот». Они удаляют данные, пока не освободят политзаключенных
Украина, после поддержки Лукашенко российского вторжения, тоже ввела санкции против «Гродно Азот». До этого он был для нее крупнейшим поставщиком удобрений. Согласно украинской статистике, торговля с Беларусью прекратилась через несколько месяцев после начала войны в 2022 году. Одновременно в Украине продолжают заводить уголовные и административные дела по поставкам продукции из Беларуси. Украина не вводила полного запрета на торговлю с Беларусью, но запретила покупать белорусские товары за средства госбюджета.
Читайте также: «Гродно Азот» хотел отменить санкции через Европейский суд. Не получилось
В январе 2022 года «Гродно Азот» направил обращение против санкций в представительство Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии в Москву и письмо в генеральном секретариате Евросоюза по вопросу санкций. Также в 2022 году предприятия «Гродно Азот» и «Химволокно» пытались отменить санкции через Европейский суд. Но там не поддержали иск и не отменили ограничения.
В 2023 году вскрылась схема, по которой «Гродно Азот» обходил санкции через литовский бизнес и Дубай.
